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体育世界 · 2019-05-11

股票简称:有友食物 股票代码:603697

(重庆市渝北区国家农业科技园区世界食物工业城宝环一路13号)

特别提示

有友食物股份有限公司(以下简称“有友食物”、“公司”、“本公司”、“股份公司”或“发行人”)股票将于2019年5月8日在上海证券买卖所上市。本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司宣布的危险要素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎抉择计划、理性出资。

如无特别阐明,本上市布告书中简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书释义相同。

本上市布告书数值一般保存至小数点后两位,若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况,均为四舍五入所构成的。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高档办理人员确保上市布告书所宣布信息的实在、精确、完好,许诺上市布告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

证券买卖所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见,均不标明对本公司的任何确保。

本公司提示广阔出资者留意,凡本上市布告书未触及的有关内容,请出资者查阅刊载于上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股阐明书全文。

本上市布告书数值一般保存至小数点两位,若呈现算计数与各分项数值之和尾数不符的状况,均为四舍五入所构成的。

一、本次发行前股东所持股份的流转束缚及自愿确认股份的许诺

依据《公司法》规矩,本次揭露发行前公司全体股东所持有的公司股票自于证券买卖所上市买卖之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高档办理人员持有的公司股票在确认时满后,在任职期间每年转让的股票不得逾越其所持有公司股票总数的百分之二十五;上述人员离任后六个月内,不得转让其所持有的公司股票,六个月期满后的每十二个月内经过证券买卖所挂牌买卖出售公司股票数量占其离任前所持有公司股票总数的份额不逾越10%。

公司实践操控人鹿有忠、赵英配偶及其女鹿新,鹿有忠之弟鹿有明、鹿有贵许诺:自公司股票在证券买卖所上市之日起36个月内,不转让或许托付别人办理自己在公司初次揭露乡韵李东发行前已直接或直接持有的公司股票,也不由公司回购该部分股票。

作为公司控股股东、实践操控人(包含其直系亲属)或董事、高档办理人员的股东鹿有忠、赵英、鹿新、鹿有明、鹿有贵、李学辉别的许诺:其所持公司股票在前述确认时满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的确认时限自动延伸6个月。如公司股东违背该许诺,则由此发作的收益将归公司一切。该项许诺不因上述人员的职务改变、离任等原因而失效。

公司股东将恪守我国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、上海证券买卖所《股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》的相关规矩。

二、本次发行前结存赢利的分配组织

经公司2015年第六次暂时股东大会、2017年第2次暂时股东大会及2018年第2次暂时股东大会抉择经过,公司初次揭露发行股票前的结存未分配赢利由发行后的新老股东依照持股份额同享。

三、本次揭露发行前持股5%以上股东的持股意向、减持意向及束缚办法

本次揭露发行前持股5%以上股东为公司实践操控人鹿有忠、赵英配偶及其女鹿新,上述股东的持股意向和减持意向如下:(1)自本公司初次揭露发行并股票上市之日起满36个月后24个月内,如个人进行减持的,其减持价格不低于初次揭露发行的发行价(若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势整),每年减持数量不逾越公司本次揭露发行前其所持有公司股份总量的20%;(2)减持行为将经过竞价买卖或大宗买卖的方法进行,并提早三个买卖日予以布告;佰美丽(3)减持行为违背上述许诺的,减持收益将归本公司一切,并由相关股东承当相应的法令职责。

四、本次发行上市后公司的股利分配方针

2015年11月26日,公司举行2015年第六次暂时股东大会,审议经过了发行上市后适用的《有友食物股份有限公司规章(草案)》,对公司上市后赢利分配方针做了清晰的强要规矩,首要内容如下:

(一)赢利分配方针的准则

公司的赢利分配应注重对出资者的合理出资报答并统筹公司的久远和可继续开展,赢利分配方针应坚持接连性和安稳性,并坚持如下准则:(1)按法定次序分配的准则;(2)存在未补偿亏本、不得向股东分配赢利的准则;(3)同股同权、同股同利的准则;(4)公司持有的本公司股份不得参加分配赢利的准则。

公司董事会、监事会和股东大会对赢利分配方针的抉择计划和证明应当充沛考虑独立董事、监事和大众出资者的定见。

(二)赢利分配方法及期间

公司在盈余且契合《公司法》规矩的分红条件下,公司采纳现金、股票或两者相结合的方法分配股利。现金方法优先于股票方法。公司具有现金分红条件的,应当选用现金分红进行赢利分配。在确保公司股本规划和股权结构合理的前提下,依据报答出资者和共享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净财物的摊薄、公司股价与公司股本规划的匹配性等实在合理要素动身,当公司股票估值处于合理规划内,公司可以在施行现金分红的一起进行股票股利分配。

赢利分配不得逾越累计可分配赢利的规划,不得危害公司继续运营才能。公司一般依照年度进行现金分红,公司董事会可以依据公司开展需求进行中期现金分红。

(三)赢利分配的条件和详细份额

归纳考虑所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素,公司进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达百分之二十。

公司当年度完结盈余,应当采纳现金方法分配股利。公司每年以现金方法分配的赢利不少于当年度完结的可分配赢利的百分之十五。公司应当采纳有用办法确保公司具有现金分红才能。

若公司有扩展股本规划需求,或许公司董事会确认的其他理由,在确保公司当年累计可分配赢利满意上述现金股利分配之余,董事会可提出股票股利分配预案。

公司将依据本身实践状况,并结合股东(特别是大众出资者)、独立董事和监事的定见,在上述赢利分配方针规矩的规划内拟定或调整分红报答规划。

存在股东违规占用公司资金状况的,公司应当扣减该股东所分配的现金盈余,以归还其占用的资金。

公司董事会应依照既定的赢利分配方针和实践的运营状况拟定各年的赢利分配计划,并提交股东大会审议经过。公司独立董事可以搜会集小股东的定见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会在审议赢利分配计划前,公司的独立董事和外部监事(如有)应当就上述计划发标清晰定见。公司应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流,充沛听取中小股东的定见和诉求,及时答复中小股东关怀的问题。公司董事会应在年度陈述中宣布赢利分配计划。

(四)全资或控股子公司的股利分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权力,依据全资或控股子公司公司规章的规矩,极力促进全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支交给公司。公司应确保重要全资或控股子公司(指当年完结的归属于母公司一切者净赢利占公司兼并口径归属于母公司一切者净赢利10%以上的子公司)每年现金分红不低于当年完结的可分配赢利的30%。

(五)赢利分配应实行的程序

公司赢利分配抉择计划程序应充沛考虑独立董事、外部监事(如有)和大众出资者的定见,公司赢利分配抉择计划程序详细如下:

(1)在公司完结盈余契合赢利分配条件时,公司董事会应当依据公司的详细运营状况和商场环境,拟定中期赢利分配计划(拟进行中期分配的状况下)、年度赢利分配计划,赢利分配计划中应阐明当年未分配赢利的运用计划。

(2)董事会拟定赢利分配计划时应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜,赢利分配计划需经董事会过半数以上表决经过,独立董事应当对赢利分配方针进行审阅并发标清晰审阅定见,独立董事可以搜会集小股东的定见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。监事会应对董事会拟定的赢利分配计划进行审阅并宣布审阅定见,若公司有外部监事,则外部监事应对监事会审阅定见无异议。布告董事会抉择时应一起宣布独立董事、监事会(包含外部监事,如有)的审阅定见。

(3)董事会审议经过赢利分配计划后应提交股东大会审议赞同,股东大会审议时,公司应当供给网络投票等方法以便利社会大众股东参加股东大会表决。股东大会对现金分红详细计划进行审议前,公司应当经过接听出资者电话、公司公共邮箱、网络途径、举行出资者见面会等多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流,充沛听取中小股东的定见和诉求,及时答复中小股东关怀的问题。

(4)如公司在上一会计年度完结盈余,但公司董事会在上一会计年度完毕后未拟定现金赢利分配计划或许按低于本规章规矩的现金分红份额进行赢利分配的,应当在定时陈述中详细阐明不分配或许按低于本规章规矩的现金分红份额进行分配的原因、未用于分配的未分配赢利留存公司的用处;独立董事、监事会应当对此宣布审阅定见,其间外部监事(如有)应对监事会定见无异议。

(六)赢利分配方针的调整

公司因出产运营状况发作严重改变、出资规划和长时刻开展的需求等原因需调整本规章确认的赢利分配方针的,应以股东权益维护为动身点,由董事会在股东大会提案中详细证明和阐明原因;调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券买卖所的有关规矩;有关调整赢利分配方针的计划,须经董事会审议经往后提交股东大会赞同,有关抉择计划和证明过程中应当充沛考虑独立董事、监事和大众出资者的定见;公司应当供给网络投票等方法以便利社会大众股股东参加股东大会表决。

如公司需调整赢利分配方针,应由公司董事会依据实践状况提出赢利分配方针调整计划。赢利分配方针调整计划需经二分之一以上独立董事赞同并经监事会表决经往后方可提交股东大会审议。

董事会需在股东大会提案中详细证明和阐明原因,独立董事、监事会应当对赢利分配方针调整计划宣布定见。

公司赢利分配方针赵露我是一只小小鸟调整计划需提交公司股东大会审议,并由到会股东大会的插撸股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

五、安稳股价的预案(一)预警、触发和中止股价安稳计划的条件

1、预警条件:发行人初次揭露发行股票并上市后36个月内,如呈现股票价格接连10个买卖日的收盘价低于上一会计年度定时陈述宣布的每股净财物时,公司将在10个工作日内举行出资者见面会,与出资者就上市公司运营状况、财务指标、开展战略进行深化交流。

2、触发条件:发行人初次揭露发行股票并上市后36个月内,如呈现股票价格接连20个买卖日的收盘价低于上一会计年度定时陈述宣布的每股净财物时,触发股价安稳计划。

3、中止条件:如触发股价安稳计划时点至股价安稳计划没有正式施行前或股价安稳计划施行后,发行人股票价格接连10个买卖日收盘价高于上一会计年度定时陈述宣布的每股净财物时,则中止施行本阶段股价安稳计划。

(二)安稳股价计划的准则

1、当触发前述股价安稳办法的发动条件时,相关职责人应当按次序采纳以下部分或悉数办法安稳股价:由公司回购股票;由公司控股股东、实践操控人增持公司股票;由公司董事、高档办理人员增持公司股票。公司一起还可以采纳其他督军的逝世之轮怎样取得办法安稳股价。

2、相关职责人采纳上述办法时,应契合以下条件:不能导致公司不满意法定上市条件;契合《上市公司收买办理办法》、《上市公司回购社会大众股先走汁份办理办法(试行)》等相关法雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势律、法规的规矩;增持及回购公司股份的价格不高于公司每股净财物。

3、公司不得为控股股东、实践操控人、董事、高档办理人员施行增持公司股票供给资金支撑。

4、安稳股价办法停止后如再次发作发动条件满意的状况,则重新发动安稳股价办法,但如发动条件在控股股东、实践操控人、董事、高档办理人员实行增持计划后3个月内再次发作的,则革除上述人员的增持职责,公司直接采纳回购股份及其他办法安稳股价。

(三)股价安稳计划的详细办法

当上述发动安稳股价办法的触发条件效果时,公司将按下列次序及时采纳部分或悉数办法安稳公司股价:

1、公司回购股份

公司董事会应于触发条件满意之日起10日内拟定回购公司股份的计划并作出施行回购股份的抉择,回购预案包含但不限于回购股份数量、回购价格区间、

回购资金来源、回购对公司股价及公司运营的影响等内容。董事会作出抉择后的2日内发布举行股东大会告诉。

公司股东大会对公司回购股票计划做出抉择赞同施行回购计划的,公司应在股东大会作出抉择之日起的下一个买卖日发动回购,并于20个买卖日内施行完毕。

公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,500万元。

如公司未能依照上述约好及时实行回购职责,则公司以其承雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势诺的最低回购金额为限对践踏之流转股东承当补偿职责。

2、公司控股股东、实践操控人增持股份

公司控股股东、实践操控人鹿有忠、赵英配偶及其女鹿新应在公司发动上述回购股份之日起3日内,向公司送达增持公司股票书面计划(以下简称“增持计划”),如最迟至公司回购股份计划完结之日起10个买卖日,公司股票仍未满意接连10个买卖日收盘价高于上一会计年度定时陈述宣布的每股净财物,则公司控股股东、实践操控人应依照增持计划,经过买卖所会集竞价买卖方法或其他恰当方法增持公司股票,并于20个买卖日内实行完毕。

公司控股股东、实践操控人增持公司股份资金总额不低于其上一年度获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。

除因承继、被强制履行或公司重组等景象导致股份转让景象外,在增持计划施行期间,公司控股股东、实践操控人不得转让其持有的公司股份。

如公司控股股东、实践操控人未能依照本预案规矩的期间提交增持计划或实行其增持职责的,则公司有权拘留悉数敷衍薪酬及现金分红总额的50%,直至其实行增持职责。

3、公司董事及高档办理人员增持股份

公司董事及高档办理人员应在公司控股股东、实践操控人发动股份增持之日起3日内,向公司送达增持计划。如最迟至公司控股股东、实践操控人增持计划完结之日起10个买卖日,公司股票仍未满意接连10个买卖日收盘价高于上一会计年度定时陈述宣布的每股净财物,则公司董事、高档办理人员应依照增持计划,经过买卖所会集竞价买卖方法或其他恰当方法增持公司股票,并于20个买卖日内实行完毕。

公司董事、高档办理人员用于增持股份资金总额不低于其上一年度获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。

公司本预案经过至上市后三年内新聘任的董事、高档办理人员须在任职前签署许诺书,许诺遵循本预案要求实行相关职责。

如公司董事、高档办理人员未能依照本预案规矩的期间提交增持计划或实行其增持职责的,则公司有权拘留悉数敷衍薪酬及现金分红总额的50%,直至其实行增持职责。

4、其他安稳股价办法

公司除可部分或悉数采纳前三项安稳股价办法外,经股东大会审议经过,公司还可以一起采纳以下安稳股价的办法:

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在确保公司运营资金需求的前提下,经过施行赢利分配或本钱公积金转增股本的方法安稳公司股价;

经过削减开支、削减高档办理人员薪酬、暂停股权鼓舞计划等方法安稳公司股价;

法令、行政法规、规范性文件规矩以及我国证监会、证券买卖足球宝贝彩绘所规矩答应的其他办法。

六、添补被摊薄即期报答的办法及许诺(一)本次发行摊薄即期报答的添补办法

1、公司现有事务板块运营状况及开展态势

公司主营事务为泡卤风味休闲食物的研制、出产和出售,经过多年事务开展已逐渐构成以泡椒凤爪、卤香火鸡翅等肉制品为主,豆干、花生、竹笋等非肉制品为辅的泡卤风味休闲食物系列,其间泡椒凤爪为公司的主导产品,并在该细分商场具有必定的品牌知名度和商场影响力,“有友及图”于2012年4月被国家工商行政办理总局商标局确以为我国驰名商标。凭仗杰出的商场名誉,先进的出产工艺,雄厚的技能实力,较为完善的出售网络及天然的区位优势,公司近年来事务坚持了良性开展的气势。陈述期内别离完结运营收入82,716.12万元、98,971.83万元及110,094.87万元,净赢利12,249.83万元、19,034.46万元及17,820.02万元,具有较强的盈余才能。未来,跟着我国休闲食物职业向规划化和规范化方向开展以及顾客消费水平的进步,具有品牌、质量、途径、技能等多方面优势的发行人将充沛获益于职业的开展和整合,在泡椒凤爪这一细分商场的商场位置将进一步稳固,一起运用品牌优势丰厚产品线,进步全体出售规划,完结公司的做大做强和可继续开展。

2、公司现有事务板块面对的首要危险及改善办法(1)公司现有事务板块面对的首要危险

公司现有事务板块面对的首要危险包含食物质量安全操控危险、产品结构较为单一的危险、商场竞争加重的危险等,详细状况详见招股阐明书“第四节 危险要素”。

(2)首要改善办法

针对上述危险,公司结合未来开展战略和方针拟采纳的应对办法首要包含:

强化食物安全质量操控

公司将充沛运用本身在技能研制、质量操控、收购途径等方面的优势进一步加强从原材料收购、半制品、制品,直至终端顾客的全流程产品质量操控,不断完善和改善契合公司实践状况的食物安全管控系统,继续加大在出产场所、工艺设备、人员训练、食物安全操控等方面的投入,最大程度下降直至消除食物安全隐患,确保产品质量和安全。

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加强新产品研制,丰厚产品线

公司将依异界之九转龙象功托“有友食物产业园项目”,以现有泡卤休闲食物品种为根底,充沛运用已有的产品研制、职业经历等优势,不断加大通cms大对新产品的开发力度,侧重对原材料挑选、辅料运用、加工工艺、口感分配、产品包装等方面进行深化研讨,结合休闲食物商场潮流趋势,靠近商场和客户的需求,将不断完善和立异的泡卤工艺应用于多种优质食物质料,丰厚公司的产品线,进步公司的全体出售规划和盈余水平。

优化原材料收购途径和战略

足够及高品质的质料供应是食物企业赖以生存和开展的重要确保,公司凭仗杰出的诺言及明显的规划优势,在长时刻事务协作过程中,逐渐与包含青岛九联集团股份有限公司、山东凤祥实业有限公司等在内的一批大中型供货商树立了长时刻、安稳的战略协作关系,然后有用确保公司能及时以合理本钱取得足够的优质质料。未来公司将在现有收购途径优势的根底上,依据商场供求信息、未来商场需求及对价格改变趋势的猜测,不断优化原材料收购战略,以最大极限下降原材料价格改变对公司盈余所构成的晦气影响。

推进营销网络建造及品牌推行

跟着出产才能的进步,公司拟经过“营销网络建造和品牌推行项目”对现有营销系统晋级和扩展,以满意新增产能消化的需求。公司拟在现有出售网络布局根底上于西北大区、北方大区(包含华北和东北)、华东大区、华中大区及华南大区组成6个营运中心,在稳固川渝区域等优势区域商场的一起,加强对新式商场的开辟,以坚持公司在职业中的位置。此外,公司出产的泡椒凤爪现已在职业界树立了石家庄大保健杰出的口碑,构成很强的品牌号召力,但在全国规划内仍有必要进一步进步顾客对公司的品牌认知。跟着公司事务在全国规划的拓宽,公司将以此为关键,加大公司的宣扬力度,经过户外广告、纸质媒体投进、电视广告及网络推行、电子商务等多种方法,进一步扩展公司品牌影响力。

亲近重视国家宏观方针和经济形势改变趋势

公司将紧跟国家产业方针导向,确保事务的推进契合我国的可继续开展战略,并继续重视国家宏观方针、经济形势和商场意向,及时做出精确判别和科学的抉择计划。

3、进步公司运运营绩,应对本次揭露发行摊薄即期报答的详细办法

为确保本次天将女子征集资金有用运用,下降本次揭露发行或许导致的对公司即期报答摊薄的危险并进步公司未来的继续盈余和报答才能,公司拟经过以下详细办法公司日常运营功率,下降公司运营本钱,进步公司运运营绩。

(1)贯彻履行公司全体开展战略和详细开展规划,全面进步公司中心竞争力

公司一直秉承“诚信务实,执着立异”的企业精神,经过不断立异、不断开展、不断逾越,致力于为社会供给味美质优、安全健康的休闲美食。现在,公司现已构成集泡卤休闲食物的研制、出产与出售为一体的完好产业链,在此根底上,公司将以本次揭露发行股票并上市为关键,运用已有的品牌、技能等优势以及征集资金出资项目的建造,经过产能扩张计划、营销网络建造计划等一系列详细开展规划的施行稳固和扩展主导产品的商场占有率和职业位置,偏重点开展各类新式泡卤风味休闲食物,加大品牌推行及营销网络建造,强化公司产业链归纳优势,全面进步公司中心竞争力和盈余才能,为出资者发明价值。

(2)强化征集资金办理,加速募投项目建造,进步征集资金运用功率

为有用维护广阔出资者利益,规范公司征集资金的运用与办理,确保资金运用的规范、安全和高效,公司已依照相关法令法规的要求拟定了《截教逍遥征集资金办理准则》,对征集资金的专户存储、运用、投向改变、办理和监督进行了清晰的规矩。本次揭露发行完毕后,公司将严厉依照上述准则对征集资金进行专户存储,规范运用和办理,并将定时对征集资金进行内部审计,合作监管银行和保荐组织对征集资金的运用进行检查和监督,以确保征集资金合理规范运用,防备征集资金运用危险。此外,公司未来将合理规划与组织资金运用计划,加速募投项目的建造速度,确保募投项目及早建成并完结预期收益,下降资金本钱,加速募投项目效益的开释,增厚未来成绩。

(3)全面进步公司内部办理及办理水平,优化职工鼓舞机制

公司将整理各项内部流程,不断健全和完善公司的办理准则和内部操控办法,供给公司运营功率,加强预算办理,操控各项费用开销,进步资金运用功率,全面有用地把控公司运营和管控危险,下降运营本钱,进步运营功率和盈余才能。此外,公司将优化和完善商场化的薪酬和职工鼓舞机制,经过内部训练、选拔及外部引入等方法加强人力资源储藏,并不断完善与之相适应的职工训练系统、绩效评价准则,最大极限激起职工的活跃性,鼓舞立异,构成杰出的内部竞争机制。经过以上办法,公司全体运营功率将有用进步,职工的发明力得以发挥,有助于公司成绩的添加。

(4)完善赢利分配机制,强化股东报答

为了清晰本次发行后对新老股东权益分红的报答,树立对出资者继续、安稳、科学香草绘的报答机制,坚持赢利分配方针的接连性和安稳性,添加股利分配抉择计划透明度和可操作性,完善和健全公司分红抉择计划和监督机制,公司拟定了在上市后施行的《初次揭露发行股票并上市后三年分红报答规划》,并经公司2015年第六次暂时股东大会、2017年第2次暂时股东大会抉择及2018年第2次暂时股东大会经过。本次揭露发行施行完结后,公司将严厉履行现行分红方针,在契合赢利分配条件的状况下,活跃推进对股东的赢利分配,加大履行对出资者继续、安稳、科学的报答,然后实在维护大众出资者的合法权益。

特别提示,上述添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保,出资者不该据此进行出资抉择计划。

(二)董事、高档办理人员对公司添补报答办法可以得到实在实行作出的许诺

公司董事、高档办理人员依据我国证监会相关规矩对公司添补报答办法可以得到实在实行作出如下许诺:

1、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其他方法危害公司利益。

2、许诺对董事和高档办理人员的职务消费行为进行束缚。

3、许诺不动用公司财物从事与其实行职责无关的出资、消费活动。

4、许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。

5、许诺拟发布的公司股权鼓舞的行权条件与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。

七、财务陈述审计截止日后雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势首要运营状况

财务陈述审计截止日(2018年12月31日)后,公司运营形式安稳,未发作严重改变,首要原材料的收购规划及收购价格未发作严重晦气改变,首要产品的出产、出售规划及出售价格相对平稳未发作严重晦气改变,首要客户及供货商未发作严重改变,税收方针以及其他或许影响出资者判别的严重事项未发作严重改变。公司财务陈述审计截止日后的运营状况不存在严重晦气改变。

公司估计2019年度运营形式不会发作严重改变,首要客户和供货商将坚持安稳,全体运营环境不会发作严重晦气改变,然后合理估计2019年1-6月公司运营收入为60,322.34万元至63,330.42万元,较2018年1-6月添加5.21%至10.46%,2019年1-6月归属于母公司一切者的净赢利为10,688.15万元至11,196.97万元,较2018年1-6月改变4.65%至9.64%,2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净赢利为10,560.46万元至11,069.28万元,较2018年1-6月改变4.65%至9.69%(上述2019年1-6月数据未经审计,不构成盈余猜测)。

第二节 股票上市状况

一、股票发行上市审阅状况(一)编制上市布告书的法令依据

本上市布告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规规矩,依照上海证券买卖所《股票上市布告书内容与格局指引》编制而成,旨在向出资者供给有关本公司初次揭露发行A股股票上市的基本状况。

(二)股票发行的核准部分和文号

本公司初次揭露发行股票(以下简称“本次发行”)现已我国证券监督办理委员会“证监答应[2018]1960号”文核准。

(三)证券买卖所赞同股票上市文件的文号

本公司A股股票上市现已上海证券买卖所“自律监管决定书[2019]72号”文赞同。

二、股票上市相关信息(一)上市地址:上海证券买卖所(二)上市时刻:2019年5月8日(三)股票简称:有友食物(四)股票代码:603697(五)本次揭露发行后的总股本:304,545,000股(六)本次揭露发行的股票数量:79,500,000股(七)本次上市的无流转束缚及确认组织的股票数量:79,500,000股(八)发行前股东所持股份的流转束缚及期限:拜见本上市布告书之“第一节 重要声明与提示”

(九)发行前股东对所持股份自愿确认的许诺:拜见本上市布告书之“第一节 重要声明与提示”

(十)本次上市股份的其他确认组织:除上述(八)、(九)外,本次上市股份无其他确认组织。

(十一)股票挂号组织:我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司(十二)上市保荐组织:东北证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实践操控人状况

一、发行人基本状况(一)发行人基本信息(二)公司董事、监事和高档办理人员及其持股状况

1、公司董事、监事和高档办理人员任职状况

到本上市布告书签署日,本公司董事、监事和高档办理人员任职状况如下:

2、公司董事、监事和高档办理人员持股状况

到本上市布告书签署日,公司董事、监事、高档办理人员和中心技能人员及其近亲属持股状况如下:

单位:万股

除上述持股状况外,公司董事、监事、高档办理人员、中心技能人员及其近亲属没有其他以任何方法直接或许直接持有发行人股份的状况。

二、控股股东和实践操控人状况

鹿有忠持有发行人15,193.35万股股份,占发行人发行前总股本的67.51%,系发行人控股股东。鹿有忠、赵英配偶及其女鹿新算计持有发行人20,721.80万股股份,占发行人发行前总股本的92.08%,系发行人实践操控人。

鹿有忠:男,我国国籍,出生于1955年,无境外永久居留权,清华大学总裁研修班结业。1977年-1981年上任于渝中区中山路饮食公司,1981年-1993年运营个别饮食职业,1994年-2005年任有友饮食法定代表人、司理,1997年-2008年任有友开发法定代表人、董事长、总司理,2007年创建有友实业并担任法定代表人、履行董事、总司理。现任发行人董事长、总司理。

赵英:女,我国国籍,无永久境外居留权,身份证号51020219630319****,居处:重庆市江北区建新雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势北路一村82号****,现持有本公司3,957.27万股股份,占公司发行前股本总额的17.58%。赵英另持有重庆新银58.93%股权,重庆裕辉20%权益。赵英现任本公司总司理办公室副主任,重庆新银法定代表人、董事长,重庆裕辉监事。

鹿新:女,我国国籍,出生于1989年,具有境外永久居留权,本科学历。2012年-2013年于蓝带世界厨艺餐旅学院学习,首要从事新式食物开展前沿相关课题研讨。2011年至今任发行人董事。

(一)本次发行前后公司股本结构

本次发行前,本公司总股本为225,045,000股,本次发行新股79,500,000股。本次发行前后的股本结构如下:

(二)本次发行后、上市前的股东状况

本次发行后、上市前的公司股东户数为76,509户,持股数量前十名的股东状况如下:

【注】:本次发行前东北证券股份有限公司持有发行人1,041,500股股份,因本次发行网上、网下出资者抛弃认购的股份由东北证券股份有限公司包销,包销股份数量为300,987股,因而发行后东北证券股份有限公司持有发行人股份数量为1,342,487股。

第四节 股票发行状况

一、发行数量:7,950万股(悉数为公司揭露发行新股,无老股转让)

二、发行价格:7.87元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方法:本次发行选用网下向询价方针配售和网上按市值申购定价发行相结合的方法。其间网下发行量795万股,占本次发行总量的10.00老友姐妹2%;网上发行量7,155万股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行网上、网下出资者抛弃认购股份由主承销商东北证券股份有限公司包销,包销股份数量为300,987股,包销份额为0.38%。

五、征集资金总额及注册会计师对资金到位的验证状况:

本次发行征集资金总额62,566.50万元,悉数为发行新股征集资金金额。信永中和会计师事务所(特别一般合伙)对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验,并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资陈述》。

六、本次发行费用总额及构成

本次发行费用总额为6,454.1benziku7万元,详细明细如下:

注:上述费用均不含增值税

本次发行每股发行费用为0.81元(按本次发行费用总额除以发行股数核算)。

七、征集资金净额:56,112.33万元

八、本次发行后市盈率:13.92倍(每股收益依照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司一切者的净赢利除以本次发行后总股本核算)

九、发行后每股净财物:4.73元(按到发行前一年底经审计的归属于母公司一切者权益加上实践征集资金净额除以本次发行后总股本核算)

十、发行后每股收益:0.5652元(依照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司一切者的净赢利除以本次发行后总股本核算)

第五节 财务会计材料

本公司2016年度、2017年度、2018年度的财务数据现已信永中和会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了规范无保存定见的XYZH/2019CQA20046号《审计陈述》。上述财务数据已在招股阐明书中进行了详细宣布,投雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势资者欲了解相关状况请详细阅览招股阐明书。

公司2019年第一季度财务报表现已公司第二届董事会第十三次会议审议经过,并在本上市布告书中宣布,公司上市后不再宣布 2019 年第一季度财务报表,敬请出资者留意。

公司2019年第一季度财务陈述未经审计,首要财务数据及财务指标如下:

(1)兼并财物负债表首要数据

单位:万元(2)兼并赢利表首要数据

单位:万元(3)兼并现金流量表首要数据

单位:万元(4)首要财务指标

注:加权均匀净财物收益率本陈述期比上年同期增减为两期数的差值。

财务陈述审计截止日(2018年12月31日)后,公司运营形式安稳,未发作严重改变,首要原材料的收购规划及收购价格未发作严重晦气改变,首要产品的出产、出售规划及出售价格相对平稳未发作严重晦气改变,首要客户及供货商未发作严重改变,税收方针以及其他或许影响出资者判别的严重事项未发作严重改变。公司财务陈述审计截止日后的运营状况不存在严重晦气改变。

公司估计2019年度运营形式不会发作严重改变,首要客户和供货商将坚持安稳,全体运营环境不会发作严重晦气改变,然后合理估计2019年1-6月公司运营收入为60,322.34万元至63,330.42万元,较2018年1-6月添加5.21%至10.46%,2019年1-6月归属于母公司一切者的净赢利为10,688.15万元至11,196.97万元,较2018年1-6月改变4.65%至9.64%,2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净赢利为10,560.46万元至11,069.28万元,较2018年1-6月改变4.65%至9.69%(上述2019年1-6月数据未经审计,不构成盈余猜测)。

第六节 其他重要事项

一、征集资金专户存储三方监管协议的组织

依据《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》的有关规矩,本公司已与寄存征集资金的商业银行、东北证券股份有限公司签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。《征集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐组织及开户银行的相关职责和职责进行了详细约好。公司征集资金专户的开立状况如下:

二、其他事项

本雅诗兰黛小棕瓶,汇率换算,轿车之家官网-电子信息大全,手机科技开展新趋势公司在招股阐明书刊登日至上市布告书刊登前,没有发作或许对本公司有较大影响的重要事项。详细如下:

(一)本公司首要事务开展方针发展状况正常;

(二)本公司所在职业和商场未发作严重改变;

(三)除与正常事务运营相关的收购、出售等商务合同外,本公司未缔结其他对本公司财物、负债、权益和运营效果发作严重影响的重要合同;

(四)本公司与相关方未发作严重相关买卖;

(五)本公司未发作严重出资;

(六)本公司未发作严重财物(或股权)购买、出售及转化;

(七)本公司居处未发作改变;

(八)本公司董事、监事、高档办理人员及中心技能人员未发作改变;

(九)本公司未发作严重诉讼、裁定事项;

(十)公司未发作除正常运营事务之外的严重对外担保等或有事项;

(十一)本公司的财务状况和运营效果未发作严重改变;

(十二)自招股意向书刊登日至本公司上市布告书刊登前,本公司股东大会、董事会和监事会运转正常,抉择及其首要内容无反常。

(十三)本公司未发作其他应宣布的严重事项。

第七节 上市保荐组织及其定见

一、上市保荐组织基本状况

保荐组织名称:东北证券股份有限公司

法定代表人:李福春

居处:长春市生态大街6666号

电话:010-68573828

传真:010-68573837

保荐代表人:刘豪杰、王振刚

联系人:闫骊巍

二、上市保荐组织的引荐定见

上市保荐组织东北证券股份有限公司以为,发行人请求其股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次揭露发行股票并上市办理办法》、《证券发行上市保荐事务办理办法》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的规矩,发行人股票具有在上海证券买卖所上市的条件。上市保荐组织赞同引荐有友食物股份有限公司在上海证券买卖所上市。

发行人:有友食物股份有限公司

保荐组织(主承销商):东北证券股份有限公司

2019年5月7日(下转A15版)

保荐组织(主承销商)

(长春市生态大街6666号)

二〇一九年五月

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