六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈述,江河水

今日头条 · 2019-04-29

海南海峡航运股份有限公六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水司

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 布告编号:2019-15

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林健、主管管帐工作负责人欧阳汉及管帐组织负责人(管帐主管人员)龙田声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司根本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1帅哥裸号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

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六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 麻雀衰退

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作变化的状况及原因

二、重要事项发展状况及其影响和解决计划的剖析阐明

股份回购的施行发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经营成绩的估计

五、以公允价值计量的金融资产

单位:元

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水方对上市公司的非经营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非经营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

海南海峡航运股份有公司

董事长:林健

2019年4月23日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 布告编号:2019-16

海南海峡航运股份有限公司

2018年度股东大会抉择布告

本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记何开慧载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修正计划状况,公司控股股东海南港航控股有限公司提请增加了关于公司2018年年报及其摘要的计划。

2、本次股东大会以现场结合网络投票方法举办。

一、会议举办和到会状况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年4月23日上午在海南省海口市沿海大路157号港航大厦14楼会议室举办,会议采纳现场结合网络投票方法举办。到会本次会议的股东及股东代表合计16人,代表有表决权的股份482,959,270股,占公变装CD司总股本的73.13%。其间,到会现场会议的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份390,013,069股,占公司总股本的59.05%;经过网络投票到会会议的股东11人,代表有表决权的股份92,946,201股,占公司总股本的14.07%。本次会议由公司董事会招集,由林健董事长掌管。公司部分董事、监事和董秘、证券业务代表、见证律师到会了本次会议,公司部分高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举办契合有关法规及《公司章程》的规矩。

二、计划审议状况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法对计划进行表决,具体表

决成果如下:

1、审议经过了关于《2018年度董事会工作陈说》的计划。

表决成果为:赞同482,934,670股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%;对立24,600股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其间中小股东,赞同564,280股,占到会会议中小股东所持有表决权股龙应台老二子菲利普份总数的95.8226%;对立24,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、审议经过了关于《2018年度监事会工作陈说》的计划。

3、审议经过了关于《2018年度财政决算陈说》的计划。

公司2018年度财政管帐陈说经立信管帐师业务所(特别一般合伙)审计,出具了规范无保留定见的《审计陈说》(信会师报字[2019]第ZA10634号)。2018年度公司全年累计完成经营收入104,958.06万元,同比上升7.32%;完成赢利总额28,303.42万元,同比下降5.47%;归属母公司一切者净赢利为21,056.84万元,同比下降7.56%;根本每股收益为0.32元;加权均匀净资产收益率5.84%。

4、审议经过了关于2019年度财政预算计划的计划。

表决成果为:赞同482,904,670股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%;对立54,600股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0113%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其间我在洪荒有个群中小股东,赞同534,280股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的90.7282%;对立54,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股女生初夜份总数的9.2718%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议经过了关于2019年度出资计划的计划。

表决成果为:赞同482,900,670股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9879%;对立58,600股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0121%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其间中小股东,赞同530,280股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的90.0489%;对立58,600股,百魂灵约占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的9.9511%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

6、以特别抉择方法审议经过了关于2018年度赢利分配计划的计划。

表决成果为:赞同482,900,670股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9879%;对立58,600股,占到会会议股东所持有表决权陈康缇股份总数的0.0121%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其间中小股东,赞同53胃壳散0,280股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的90.0489%;对立58,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的同志故事9.9511%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

经立信管帐师业务所(特别一般合伙)审计,公司2018年六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水度完成归属公司一般股股东的净赢利210,568,430.87元,提取法定盈利公积金 14,781,009.54元,当年可供股东分配的赢利为195,787,421.33元,加上年头公司未分配赢利796,761,358.85元,减去陈说期已分配现金盈利101,603,792.00元,公司可供股东分配的赢利890,944,988.18元。

2018年公超级无敌唱衰你司以2018年12月31日公司总股本 660,424,648股为基数,每10股派现金盈利人民币1.5元(含税);不送红股,以本钱公积金向整体股东亲吻相片每10股转增股本5股。剩下未分配赢利结转今后年度。转增金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。公司本次赢利分配契合有关法令法规的规矩和要求,契合公司分红许诺。

7、审议经过了关于延聘公司2019年度审计组织的计划。

赞同公司延聘中审众环管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈说及内部操控审计组织,审计费为48.5万元人民币。

8、审议经过了关于公司2018年年报及其摘要的计划。

表决成果为:赞同482,我和校花904,670股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%;对立54,600股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0113%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其间中小股东,赞同534,280股,占到会会议中六神丸,海南海峡航运股份有限公司2019第一季度陈说,江河水小股东所持有表决权股份总数的90.7282%;对立54,600股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的9.2718%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法令定见

公司法令顾问北京大成(海口)律师业务所张晋顼律师、黄红律师到会了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法令定见书》,本次股东大会的招集与举办程序契合法令、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议表决程序、表决成果合法有用;会议所做出的抉择合法有用。

四、备检文件

1、海南海峡航运股份有限公司2018年度股东大会抉择;

2、北高煜霏京大成(海口)律师业务所《关于海南海峡航运股份有限公司201黄诗思8年度股东大会之法令定见书》。

特此布告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二一九年四月二十四日

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